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莫斯科现金到加密贸易,营业额的三分之一来自中国商人

摘要
莫斯科现金到加密贸易,营业额的三分之一来自中国商人,如今,在俄罗斯购买加密货币越来越意味着与法定现金分离,无论是俄罗斯卢布还是美元。

    莫斯科现金到加密贸易,营业额的三分之一来自中国商人,如今,在俄罗斯购买加密货币越来越意味着与法定现金分离,无论是俄罗斯卢布还是美元。根据当地媒体引述的数据,仅在莫斯科的24小时市场营业额在高峰日达到了惊人的5000万美元。有人说,现金加密交易类似于90年代的狂野东部街头外汇,而其他人声称,如果它不被禁止,那么它是允许的。


    首都加密数百万现金市场


    去年飙升的价格极大地增加了加密货币在全球的普及程度,俄罗斯也不例外。2017年历史新高吸引了大量关注和投资,在莫斯科创造了价值数百万美元的加密货币市场,这个市场仍在蓬勃发展。其中很大一部分涉及现金交易,而且由于该国尚无专门的法规,这种类型的加密交易既不合法也不违法。根据当地媒体的报道,仅首都的每日加密营业额就在1000万美元到2000万美元之间,但有时达到5000万美元。


    据报道,莫斯科现金到加密贸易盛行莫斯科的一些货币兑换商店和个体交易商正在提供快速和匿名购买和销售卢布和美元的加密货币服务。俄罗斯领先的商业版Vedomosti进行的一项调查发现,这种情况类似于臭名昭着的90年代,当时外汇交易被封存在街道上。现在,任何人都可以带着一袋现金去办公室,将其改为加密,而无需自我识别或证明资金的来源。与法定到法定的交换不一样吗?


    根据英国加密银行Wirex的代表Roman Zaguba的说法,这些交换机大多数都使用像Localbitcoins这样的点对点平台。由于缺乏相关法律,在线交易平台也完全在法律领域之外。在5月份一读投票并且应该在7月份通过的立法草案已被推迟。最初的文本三项法案已经同步和改组法“对数字的金融资产”,将呈现在国家杜马再次审查之前的10月进行公开讨论,并希望在年底之前通过。Zaguba引用BFM的话说,该法律文件包含诸如“交易所运营商”之类的定义,他认为该术语适用于允许用法定货币交易数字硬币的加密货币交易所。


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    营业额的三分之一来自中国商人


    据报道,莫斯科现金到加密贸易盛行Vedomosti在其报告中写道,目前拥有最大市值的比特币核心(BTC)和以太坊(ETH)等加密货币受到俄罗斯交易员的欢迎。他们的流通,与法定货币的交换以及用于货物和服务的支付既不允许也不被官方禁止。与此同时,该文件指出,它们在很大程度上对中央银行,税务机关和海关服务都是隐形的。根据Forward Legal律师事务所的高级合伙人Aleksei Karpenko的说法,俄罗斯公民有权购买加密货币作为财产。如果现金来自通过犯罪手段获得的收益,这只会是非法的。洗钱是犯罪行为,但律师说这与加密货币本身无关。“有一个共同的规则 - 如果不禁止特定交易,那么它们是允许的。这是买方和卖方之间达成协议的问题,“Karpenko解释说。


    作为调查的一部分,Vedomosti记者Alena Sukharevskaya访问了莫斯科国际商务中心(也称莫斯科市)市场上提供交换服务的公司之一。Berkut公司的创始人Denis Polohin告诉她,过去几年价值超过10万美元的交易数量有所增加。大约50%的交易是由想要参与初始投币(ICO)的投资者密封的,其中10%的客户是交易员,10%是经销商。另一家总部位于莫斯科市的公司,即国际加密货币中心,与爱沙尼亚公司Aridika Asset Management合作交易数字资产,该公司表示每天有10到15名客户。


    据报道,莫斯科现金到加密贸易盛行该出版物还声称莫斯科交易所注册营业额的30%来自在莫斯科,萨多沃德和食品城等主要批发市场经营的商人。今年早些时候,俄罗斯媒体报道称,他们中的大多数都是中国公民,他们使用加密货币从他们从中华人民共和国进口的货物进行跨境支付。Vedomosti估计,除Bitfinex和宾利率之外,兑换店每天的平均佣金为1.5-2%,每天约为40万美元。


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